Автор


Ч.3 ИННОВАЦИОННОЕ РЕЙДЕРСТВО_РЕЕСТРАТОР РОМАН Швец - МИСТЕР ИНКОГНИТО

Опубликовано : | 272 Просмотры
image

Эксперты общественной инициативы BEGOODINFO путем доступа к открытым источникам информации подготовили краткий экскурс в прошлое. Так в недалеком прошлом на рынке факторинговых услуг, а именно: 24.09.2014 по определенным причинам появилась ООО финансовая компания «Инновация». Факторинг - (от англ. Factoring - посредник) финансовая комиссионная операция, при которой клиент переуступает дебиторскую задолженность факторинговой компании с целью: мгновенного получения большей части платежа; гарантии полного погашения задолженности; снижение расходов по ведению счетов. Первоначально факторинг появился как операция торговых посредников, а затем получил форму кредитования. Причина появления ООО финансовая компания «Инновация» обусловлена ​​довольно прозаическими обстоятельствами и связана с такой одиозной личностью, как Александр Адарич. Свою трудовую деятельность Александр Адарич посвятил банковской сфере, имеет большой стаж работы в этой области. С 1993 года начал работу экономистом клирингового управления Павлоградского филиала КБ «Приватбанк». В структуре КБ «Приватбанк» карьерно вырос до первого заместителя директора Харьковского Главного Регионального Управления КБ «Приватбанк» в Харькове. 11 В 2000 году Александр Адарич перешел в АКИБ «УкрСиббанк», где до 2002 года работал в должности Заместителя Председателя Правления и Первого заместителя Председателя Правления. С 2002 по 2006 год занимал должность Председателя Правления «УкрСиббанка». Под его руководством банк по региональному харьковского стал всеукраинским. Почти в десять раз увеличил количество отделений по Украине (с 83 до 814), число рабочих мест выросло с полутора тысяч до почти девяти тысяч. Также за этот период «УкрСиббанк» занял лидирующие позиции на рынке облигационных займов в Украине. После вхождения в 2005 году в капитал АКИБ «УкрСиббанк» иностранного инвестора BNP Paribas Group, Александр Адарич занял должность Председателя Правления банка с иностранным капиталом. Признанный специалист в вопросах банковской, финансовой и инвестиционной деятельности. Ему принадлежит Евробанк и ФИДОБАНК (СЕБ банк). А в конце 2012 года Александр Адарич подписал договор с Erste Group о продаже их украинской дочки Эрсте Банка за $ 83 млн и уже в январе 2013-го вошел в состав наблюдательного совета приобретенного финучреждения. После завершения слияния объединенный банк стал работать под названием ФИДОБАНК. Национальный банк 18 июля 2016 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «ФИДОБАНК». 20 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении «ФИДОБАНК» к категории неплатежеспособных. По состоянию на 20 мая 2016 конечным бенефициаром «ФИДОБАНК» был Александр Адарич. Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты средств «ФИДОБАНК», совершенной должностными лицами этого банка в особо крупных размерах. Активы ПУАО «ФИДОБАНК» «на бумаге» стоили почти 9000000000 гривен, а по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц. «Стоимость активов ПУАО» ФИДОБАНК «при оценке оказалась почти в 5 раз ниже той, что была показана в балансовой отчетности банка: если" на бумаге "активы стоили почти 9 млрд грн, по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 млрд грн », - говорится в сообще- 12 ленные. По словам директора департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерины Мисник, одной из нетипичных махинаций был перевод «ФИДОБАНК» в июле 2015 году на счет какой-то кипрской компании в Bank of New York 3800000 долларов в качестве роялти за использование товарного знака банка. Также, одной из первых и самых масштабных мошеннических схем в «ФИДОБАНК» стала псевдоинвестиционных деятельность вокруг приобретения его собственником в 2013 году «Эрсте Банка». Также, якобы, для улучшения финансового состояния банк был прокредитован на 1500000000 грн подконтрольными факторинговым компаниями, директорами которых были работники службы безопасности «ФИДОБАНК». Одной из таких подконтрольных факторинговых компаний и является ООО финансовая компания «Инновация». Целью «Инновации» и подобных компаний является сохранение активов банка, терпит заранее хорошо спланировано и организовано беда, целью которого является получение сверхприбылей из карманов и счетов ни чего не подозревающих вкладчиков. Так ООО финансовая компания «Инновация» получила в подарок лакомый кусок дебетовых активов банка «ФИДОБАНК», который уверенно тонул без каких-либо намеков на попытки спастись. Как было уже отмечено выше руководство ООО финансовая компания «Инновация» связывают с бывшими работниками службы безопасности «ФИДОБАНК». ДОСЬЕ КОМПАНИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ« Инновация ». Сокращенное название ООО «ФК« Инновация », Код ЕГРПОУ 39409610, Дата регистрации 24.09.2014 (5 лет 2 месяца), Уполномоченные лица Мажуга ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ - руководитель (исполняющий обязанности генерального директора (запрет на совершение крупных сделок и сделок относительно которых есть заинтересованность БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ)), Размер уставного капитала 15 000 000,00 грн, Виды деятельности: Основной: 64.92 другие виды кредитования, другие: 64.91 Финансовый лизинг, 64.99 Предоставление других финансовых услуг (кроме страхования), н. в. и. в., Недвижимость 202 объектов, 13 Лицензии 2 лицензии, Контактная информация Адрес: 03035, г.. Киев, УЛИЦА Сурикова, дом 3, Сведения об органах управления юридического лица: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ДИРЕКЦИЯ Конечный бенефициарный владелец (контроллер) Раковский АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, Адрес учредителя: УКРАИНА, 25.03.1984 гОДА РОЖДЕНИЯ, НАЛОГОВЫЙ НОМЕР, гражданство, 85300, ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., г. Покровский, МИКРОРАЙОН ШАХТЕРСКИЙ, д.11, кв.85, ПРОЦЕНТ ДОЛИ 0%, ТИП ЗНАНИЕ-КОНТРОЛЬ ЗА ПОМОЩЬЮ ДРУГОГО СРЕДСТВА, Перечень учредителей юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Инновация ФИНАНС», Код ЕГРПОУ учредителя: 39394950, Адрес учредителя: 03035, г.. Киев, Соломенский район, улица Сурикова, дом 3, Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000,00 грн, доля (%): 100,0000%. Что известно о личности изменений компании ООО финансовая компания «Инновация» и о чем это может говорить в коррупционном дискурсе и сфере совершения экономических преступлений? Изменения, по перерегистрации адреса ООО финансовая компания «Инновация» Так изменения происходили в период с 2017 года по 2019 год 5 раз. Изменения произошли 12 ноября 2019, 8 октября 2019, 14 июня 2018 г., 15 декабря, 19 октября 2017 В настоящее время юридический адрес организации указана как: 03035, г.. Киев, Соломенский район, улица Сурикова, дом 3. Предыдущие адреса: 03150, г.. Киев, Голосеевский район, улица Большая Васильковская, дом 118, офис 54; 01133, г.. Киев, Печерский район, улице Генерала алмазов, дом 18/7, офис 301; 01042, г.. Киев, Печерский район, улица Ивана Кудри, дом 39. Об изменениях руководства. Сроком с 18 апреля 2016 К 28 октября 2019 в ООО финансовая компания «Инновация», произошли изменения руководителей, бенефициарных владельцев, уставный фонд 23 раза. Так в течение этого срока размер уставного фонда неуклонно сокращался с 16 августа 2017 г., когда он составлял 14 79000000 грн до 28 октября 2019, когда он составлял лишь 15000000 грн. То есть в течение двух последних лет уставный фонд ООО финансовая компания «Инновация» сократился на 64 000 000 грн. Об изменениях руководства и бенефициарных владельцев то в реестре Минюста фигурируют следующие лица, которые изменяют свои роли в странной последовательности из руководителей на бенефициарных владельцев и в обратную сторону по логике, которая заключается в том, чтобы перетасовывать аффилированных к настоящим владельцев ООО финансовая компания «Инновация» лиц с целью уклонения от возможной ответственности в будущем и запутывания процесса следствия, в случае нарушения уголовного производства по признакам экономических преступлений. История изменений руководства 17 декабря 2019-28 октября 2019 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Мажуга Дмитрий Юрьевич, Раковский Алексей Павлович 28 октября 2019-9 октября 2019 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец, Шендрик Татьяна Леонидовна 7 октября 2019-17 июля 2019 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Шендрик Татьяна Леонидовна, Раковский Алексей Павлович 29 мая 2019-22 мая 2019 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Московский Виталий Андреевич 30 апреля 2019-26 Март 2019 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Московский Виталий Андреевич 5 марта 2019-1 ноября 2018 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Шендрик Татьяна Леонидовна 7 октября 2019-23 июля 2019 15 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Шендрик Тет на Леонидовна 16 июля 2019-25 июня 2019 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Московский Виталий Андреевич 18 июня 2019-28 мая 2019 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Московский Виталий Андреевич 21 мая 2019-27 марта 2019 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Московский Виталий Андреевич 19 марта 2019-3 августа 2018 руководитель Основатель Бенефициарный владелец Шендрик Татьяна Леонидовна 27 июля 2018-22 июня 2018 руководитель Основатель Бенефициарный владелец, Шендрик Татьяна Леонидовна 13 июня 2018 г.- 3 января 2018 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец, Журида Андрей Александрович 14 декабря 2017 г.- 24 ноября 2017 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Яровая Мария Александровна, Бенефициарный владелец Причина Сергей Анатольевич 23 ноября 2017 г.- 12 же овтня 2017 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Яровая Мария Александровна 3 октября 2017 г.- 12 сентября 2017 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Яровая Мария Александровна 14 августа 2017-17 февраля 2017 Руководитель Основатель Бенефициарный владелец Яровая Мария 16 Александровна 13 февраля 2017 г.- 18 апреля 2016 руководитель Основатель Бенефициарный владелец Причина Сергей Анатольевич На сегодняшний день все мировое сообщество акцентирует особое внимание на необходимости преодоления теневого сектора экономики, как составляющей происхождения «грязных» денег и усиление мер по противодействию легализации доходов преступного происхождения и финансирования терроризма. Следует отметить, что большая часть теневого капитала формируется за счет доходов, полученных в результате совершения экономических преступлений и других правонарушений, в частности во внешнеэкономической деятельности, кредитно-финансовой сферы, топливно-энергетическом комплексе, агропромышленного комплекса, на рынке металлов и полезных ископаемых. Так, для реализации схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, обычно применяются так называемые операции «разрыва цепи». Такие операции используются с целью маскировки следов незаконного происхождения доходов путем смены собственников средств, их физического перемещения и собственное путем их снятия наличными. Следует отметить особенность существования тесных завязок между преступлениями, объединяет их в единый круг противозаконной поведения, характеризующееся наличием как основных (предикатных), так и сопутствующих преступлений, представляют собой основные по отношению к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Причем сопутствующие преступления выступают формой, способом или же необходимым условием для совершения основных правонарушений. К основным (предикатных) преступлений, с которыми тесно связана легализация (отмывание) доходов, относятся те, которые непосредственно направлены на завладение чужим имуществом или получения другой незаконной выгоды: мошенничество (ст. 190 УК); присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем; злоупотребления служебным положением ст. 191 УК; преступления в сфере хозяйственной деятельности (ст. 202, 204, 222 УК; служебные преступления ст. 364, 365 УК и др. Поэтому ООО 17 финансовая компания «Инновация», получив пас в виде хорошего подпитки от известного в прошлом игрока на рынке банковских услуг «ФИДОБАНК» ушла с головой в игру без правил на территории финансовых комиссионных операций. «Человек человеку волк» (Homo homini lupus est) - стало поговоркой выражение из комедии Плавта «Ослы», которое используется для характеристики таких человеческих отношений и морали, в которых преобладает крайний эгоизм, вражда, антагонизм - вот, как определяется правила игры в финансовых комиссионных операциях. Так могут возникать объективные сомнения в этом пословице, относительно предмета его применения, если целью деятельности ООО финансовая компания «Инновация» является мгновенное получение большей части платежа; гарантии полного погашения задолженности; снижение расходов по ведению счетов, при том, что вопросом морали в игре без правил не имеет места. Эксперты общественной инициативы BEGOODINFO уверены, что учитывая явные признаки коррупции и сделок в сфере государственной регистрации недвижимого имущества в обход норм действующего законодательства, не может быть сомнений в том, что деятельность ООО финансовая компания «Инновация» должна рассматриваться в сочетании с деятельностью государственных регистраторов и деятельностью Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, правоохранительными органами и специально уполномоченными органами по вопросам предотвращения коррупции. Так каким же образом ООО финансовая компания «Инновация» использовала тот заряд питания? Из анализа открытых источников и баз данных по Недолго историю своего существования с целью мгновенного получения большей части платежа; гарантий полного погашения задолженности; снижение расходов по ведению счетов и получения сверхприбыли путем использования коррупционной связи с Комиссией по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации ООО финансовая компания «Инновация» стала фигурантом по таким делам: Гражданские судебные дела (всего 2109 документов) 11.12.2019 № решения 86256653; 09.12.2019 № решения 18 86187009; 06.12.2019 № решения 86159786 Уголовные судебные дела (всего 6 документов) 17.12.2018 № решения 79216295; 10.07.2018 № решения 75472819; 10.07.2018; №ришення 75473463 Хозяйственные судебные дела (всего 848 документов) 11.12.2019 № решения 86278586; 02.12. 2019 № решения 86003089; 02.12.2019 № решения 86073468 Административные судебные дела (всего 51 документ) 21.10.2019 № решения 85085858; 21.10.2019 № решения 85117499; 17.07.2019 № решения 83070488 Дела назначенные к рассмотрению (всего 22 документа) 18.12.2019, 11:30 дело 425/3960/18; дело 19.12.2019; 14:30 дело 569/18948/17; 20.12.2019 09:35 дело 308/7826/14-ц по применению МОШЕННИЧЕСТВА И МЕРОПРИЯТИЙ силовое давление ООО финансовая компания «Инновация», которая перерегистрировала свой юридический адрес пять раз, изменила руководителей, бенефициарных владельцев, около 25 раз, снизила размер уставного фонда на 64 миллионных гривен в течение двух последних лет, действует в коррупционном сговоре с Комиссией по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации и нотариусом Швец Роман Олегович. Последний фигурирует в 815 судебных делах. Так ООО финансовая компания «Инновация» при негласной поддержке Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации и нотариуса Швец Роман Олегович за силовой поддержки неустановленных лиц 19 ноября 2018 осуществила рейдерский захват нежилого помещения площадью 854 квадратных метра по адресу: Харьков, ул. Кооперативная 6/8. Особый цинизм, который этот случай отличает от других, заключается в том, что в то время как по одному адресу с представителями ИННОВАЦИИ 19 велись переговоры о реструктуризации долга и возврата задолженности, по другой нотариус Швец Роман Олегович по поддельным документам, которые касаются умершего, внес изменения да государственного реестра недвижимого имущества и их обременений в пользу ООО финансовая компания «Инновация». С этим фактом органами досудебного расследования возбуждено 2 уголовных производства. По факту запугивания, угроз со стороны криминальных структур и признаков коррупции со стороны должностных лиц, возбуждено отдельное Уголовное производство, следствие по которым ведется Государственным бюро расследования. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Государственная политика в сфере национальной безопасности и обороны направлена ​​на защиту: человека и гражданина - их жизни и достоинства, конституционных прав и свобод, безопасных условий жизнедеятельности; общества - его демократических ценностей, благополучия и условий для устойчивого развития государства - его конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности; территории, окружающей природной среды - от чрезвычайных ситуаций. Гражданский контроль осуществляется на принципах верховенства права, законности, подотчетности, прозрачности, эффективности и результативности. Предметом гражданского контроля, в том числе являются: содержание и состояние реализации стратегий, доктрин, концепций, государственных программ и планов в сферах национальной безопасности и обороны. Так мерами демократического гражданского контроля осуществленного расследователей BEGOODINFO установлено, что действия ООО финансовая компания «Инновация», путем использования коррупционной связи с должностными лицами - членами Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации имеют характерные черты, которые приводят к распространению коррупции в органах государственной власти, сращивание бизнеса и политики (власти), организованной преступной деятельности, следствием чего является прямая угроза фундаментальным национальным интересам Украины, которые определены в ЗУ «О национальном безопасность Украины », 20 к которым, в частности, отнесен устойчивое развитие национальной экономики, гражданского общества и государства для обеспечения роста уровня и качества жизни населения. Должностные лица, виновные в невыполнении или нарушении законодательства о национальной безопасности Украины, несут ответственность согласно закону. Материал подготовлен с помощью антикоррупционных проектов и информационно-аналитических ресурсов: «приспешники», «Слидство.Инфо", не очень (DRAGNET), «Декларации», «Канцелярская сотня», «Электронное БТИ", "ГАРНАХАТА», Реестр прав на недвижимое имущество, «BIHUS.info», расследовательской-аналитический проект «ТОМ 14» «Центр журналистских расследований», Телепрограмма «НАШИ ДЕНЬГИ», «ЖМИ!», «ИТОГИ ГНА», «НАРОДНОЕ Назка», расследовательской-аналитический проект ОО "ТОМ 14 ", Телевизионный спецпроект« НАШИ ДЕНЬГИ. ДОСУДИЛИСЯ », OpenDataBot, YouControl, Ring.org.ua Материал подготовлен с помощью антикоррупционных проектов и информационно-аналитических ресурсов: «приспешники», «Слидство.Инфо", не очень (DRAGNET), «Декларации», «Канцелярская сотня», «Электронное БТИ", "ГАРНАХАТА», Реестр прав на недвижимое имущество, «BIHUS.info», расследовательской-аналитический проект «ТОМ 14» «Центр журналистских расследований», Телепрограмма «НАШИ ДЕНЬГИ», «ЖМИ!», «ИТОГИ ГНА», «НАРОДНОЕ Назка», расследовательской-аналитический проект ОО "ТОМ 14 ", Телевизионный спецпроект« НАШИ ДЕНЬГИ. ДОСУДИЛИСЯ », OpenDataBot, YouControl, Ring.org.ua Материал подготовлен с помощью антикоррупционных проектов и информационно-аналитических ресурсов: «приспешники», «Слидство.Инфо", не очень (DRAGNET), «Декларации», «Канцелярская сотня», «Электронное БТИ", "ГАРНАХАТА», Реестр прав на недвижимое имущество, «BIHUS.info», расследовательской-аналитический проект «ТОМ 14» «Центр журналистских расследований», Телепрограмма «НАШИ ДЕНЬГИ», «ЖМИ!», «ИТОГИ ГНА», «НАРОДНОЕ Назка», расследовательской-аналитический проект ОО "ТОМ 14 ", Телевизионный спецпроект« НАШИ ДЕНЬГИ. ДОСУДИЛИСЯ », OpenDataBot, YouControl, Ring.org.ua Расследовательской-аналитический проект «ТОМ 14» «Центр журналистских расследований», Телепрограмма «НАШИ ДЕНЬГИ», «ЖМИ!», «ИТОГИ ГНА», «НАРОДНОЕ Назка», расследовательской-аналитический проект ОО "ТОМ 14", Телевизионный спецпроект «НАШИ ДЕНЬГИ . ДОСУДИЛИСЯ », OpenDataBot, YouControl, Ring.org.ua Расследовательской-аналитический проект «ТОМ 14» «Центр журналистских расследований», Телепрограмма «НАШИ ДЕНЬГИ», «ЖМИ!», «ИТОГИ ГНА», «НАРОДНОЕ Назка», расследовательской-аналитический проект ОО "ТОМ 14", Телевизионный спецпроект «НАШИ ДЕНЬГИ . ДОСУДИЛИСЯ », OpenDataBot, YouControl, Ring.org.ua