Я уже писал о том, что Вятка-банк (он же- ПАО Норвик банк) проверяет Центробанк России и у него могут отозвать лицензию... Материалы за № ОЭ-94875 переданы в на рассмотрение в Отделение по Кировской обл. Волго-Вятского ГУ Банка России.
Но проверкой ЦБ дело не ограничилось. К проверке подключился СК России по Кировской области.
Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области (оговорюсь сразу, что интерес к этому банку- другу Никиты Юрьевича появился сразу же после ареста Белых- хотя наработки существовали и раньше, но давать ход, им видимо, было чревато) проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях руководства ПАО "Норвик банк" признаков преступлений, предусмотренных статьями 159.1(мошенничество в сфере кредитования), 174 (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем), 193.1 (совершение валютных операций с использованием подложных документов), 196 (преднамеренное банкротство), 199 (уклонение от уплаты налогов),201 (злоупотребление полномочия]ми в коммерческой организации).
Комментариев нет
