Офшор заместителя главы российского банка ВТБ Юрия Соловьева Quillas Equities дал в кредит $10 млн офшорной компании Keranto Holdings Ltd, которая имела тот же почтовый адрес, что и банк, принадлежащий финансовой группе Валерии Гонтаревой.
Офшорная компания заместителя главы российского банка ВТБ Юрия Соловьева дала кредит в размере $10 млн офшорной компании, которая может быть связана с главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой. Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші", которая выходит на украинском телеканале ZIK.
Журналисты ссылаются на документы панамской фирмы Mossack Fonseca & Co, которая специализируется на регистрации офшорных компаний.
До июня 2014 года Гонтарева возглавляла финансовую группу ICU (потом она продала свою долю в связи с назначением на пост главы Нацбанка Украины). В нее входят компания по управлению активами "Инвестиционный капитал Украина", инвестиционная компания с аналогичным названием и – с 2013 года – банк "Авангард".
Отмечается, что Гонтарева имела одинаковую долю (около 25%) с женой Соловьева Галиной Улютиной, которая продала свои акции в сентябре 2014 года.
В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities дал кредит в размере $10 млн офшорной компании Keranto Holdings Ltd. Деньги перечислялись на счета Kernato в дочерней компании ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как выяснили журналисты, Kernato имеет тот же почтовый адрес, что и банк ICU "Авангард". Отмечается, что сделку сопровождал Дмитрий Недельчев, который значится на сайте ICU как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.
Точно установить дату, когда Соловьев стал не только лишь заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка «Авангард» к середине зимы 2014-ого видно, что банк принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd, четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Собственница Cordova Management Галина Улютина (жена Соловьева) владеет такой же долей в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% у управляющих партнеров — Константина Стеценко и Макара Пасенюка.
Улютина остается совладельцем ICU Holdings Limited и летом позапрошлого 2014 г., когда сама Гонтарева реализует свою долю в компании (перед самым назначением в НБУ). Нюансы при всем этом отмечается, что после секторальных санкции США и ЕС против РФ Гонтарева перестала сотрудничать с русским госфинансистом.
Как утверждала в то время руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева: в государстве Украина нет русских банков.
- «Более того, если бы в настоящее время не крупнейшие государственные русские банки, нам, наверное, было бы очень трудно».
Санкции США и ЕС, хоть и распространяются на украинский филиал ВТБ, никаким образом не отразились на его работе. По утверждению Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, но никаких претензий к банку в НБУ не имеет.
3 апреля в десятках СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов, получившие общее название "Панамский архив" (Panama papers).
Фигурантами расследования оказались президент Украины Петр Порошенко, которого журналисты уличили в создании на Британских Виргинских островах офшорной компании, мэр Одессы Геннадий Труханов и десятки других украинских политиков.
В дополнение темы:
"Панамские документы" – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компаний. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). 112.ua собрал "украинские сюжеты" глобального расследования
Петр Порошенко, Валерия Гонтарева, Мохаммад Захур
112.ua
Офшорный налоговый маневр Порошенко
Когда в 2014 г. Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen — крупнейший кондитерский бизнес в Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной.
Однако действия финансовых советников Порошенко и его самого заставляют предположить, что на деле он был больше озабочен собственным благом, чем благом страны. В погоне за собственными интересами Порошенко (его состояние оценивается в 858 млн долл.), по мнению некоторых, даже позволил себе дважды нарушить закон, представить недостоверную информацию и лишить страну крайне нужных ей в ситуации войны налогов.
Произошло это, когда он учредил офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО). Этот офшор с недоброй славой часто используют те, кто хочет скрыть собственность или уйти от налогов. Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа. Но одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить в Украине.
